Протокол ведения расследования в отношении манипуляций с трафиком

Blockchain-Ads придерживается высочайших стандартов обеспечения качества трафика на платформе. Мы используем комплексные, многоуровневые антифрод решения, гарантирующие 100% валидности трафика и поведения пользователей.

Как мы превентивно фильтруем качество трафика

Blockchain-Ads внедряет надежные, передовые для индустрии системы и технологические решения для обнаружения, предотвращения и минимизации фродовой активности в реальном времени. В числе наших практик по распознаванию фрода: применение автоматических правил, внедрение моделей машинного обучения, а также человеческий контроль, что гарантирует максимальную эффективность. Практическое применение этих мер предосторожности включает:

• Продвинутый трекинг цифровых отпечатков устройства и кросс-девайс трекинг – Генерация уникальных хэшей на основе аппаратных характеристик устройства, браузера, разрешения экрана, WebGL, используемых шрифтов и аудио-фингерпринтинг, позволяющие идентифицировать пользователей даже в разных сессиях и на разных устройствах.
• Проверка по IP-адресу и геолокации – Мониторинг в реальном времени по всем известным базам данных прокси/VPN/IP протоколов, регистрация аномальных изменений местоположения (например, нереалистичное передвижение из одной локации в другую), а также выявление несоответствий между IP-адресом и географическим положением.
• Алгоритмы поведенческого анализа – Отслеживание неестественных паттернов поведения, таких как мгновенное прокликивание до конверсии, повторяющиеся роботизированные действия, подозрительные паттерны прокрутки страницы, траектория движения курсора, свойственная ботам, а также всплески активности, отличающиеся от ритма человеческого поведения в сети.
• Анализ паттернов кликов и взаимодействия – Распознавание невозможных потоков кликов (например, прямолинейные движений мыши, нулевое время наведения курсора или шаблонные интервалы кликов, характерные для заскриптованных действий).
• Отслеживание конверсий и их объемов – Пометка аккаунтов с аномально высокой частотой конверсий за короткие промежутки времени или показывающих резко возросшее количество связанных с ними конверсий.
• Ограничения по скорости действий и динамические препятствия – Регулирование совершения целевых действий (регистрации, внесение депозита, совершение покупки) и ввод адаптивных CAPTCHA-тестов, биометрических запросов и верификации по электронной почте/СМС для подозрительных сессий.
• Распознавание аномальной активности с помощью самообучающихся систем – Модели, обученные на основе миллиардов данных о валидном и невалидном пользовательском взаимодействии, способные оценивать поступающий трафик в реальном времени, учитывая такие факторы, как паттерны активности в определенное время суток, согласованность источников переходов и пользовательского пути.
• Интеграция сторонних анти-фрод систем – Партнерство с ведущими сервисами (например, аналогичными Google CAPTCHA, Sift, Arkose Labs, Data Dome) для совместной работы над выявлением мошеннической активности с трафиком, а также для осуществления их дополнительной оценки.
• Мониторинг источников трафика и паблишеров – Непрерывная оценка качества источников трафика с автоматическим удалением низкоэффективных или рискованных паблишеров из пула сетки.
• Мониторинг после конверсии – Отслеживание поведения пользователя после совершения целевого действия (например, частота повторных посещений, активность после получения бонусов, скорость запросов на вывод средств) для дополнительной оценки качества трафика.
• Ручная проверка помеченной активности – Автоматическая передача на проверку людям при обнаружении подозрительной активности, например, при выявлении аккаунтов с высоким риском или внезапных всплесков трафика, с фиксацией всех действий для проведения полноценного анализа.
  

Потенциальные случаи неправомерного поведения

Несмотря на все наши меры предосторожности, некоторые структуры поощрения (например, бонусы для новых пользователей, реферальные вознаграждения, оплата за совершение определенных действий, а также аирдропы) могут привлечь опытных злоумышленников. Среди примеров подозрительного или неправомерного поведения:

• Обход KYC или другого процесса верификации личности с помощью синтетических личностей, поддельных документов или украденных данных реальных пользователей.
• Злоупотребления бонусными программами для новых пользователей, включая моментальный вывод средств после начисления вознаграждения, но без полноценного взаимодействия или повторное использование средств на разных учетных записях.
• Создание нескольких аккаунтов с одного устройства, схожего цифрового отпечатка браузера, области IP-адресов или же с помощью членов семьи, чтобы получить бонусы за регистрации, реферальную программу или нарастающих вознаграждений.
• Использование VPN, резидентских прокси, мобильных точек доступа и сети TOR для сокрытия местоположения, обхода ограничений доступа по геолокации или подмены пользовательских данных.
• Использование автоматизированных скриптов, ботоферм и безголовых браузеров для имитации живой активности, кликов и масштабирования конверсий.
• Использование эмуляторов устройств, виртуальных машин или облачных устройств на базе Android/iOS для создания поддельных пользовательских сессий.
• Координирование мотивированной активности, закрытых Telegram/Discord сообществ или публикация оплачиваемых заказов, предлагающих вознаграждение за совершение действий в таргетированных рекламных кампаниях.
• Фарминг аккаунтов с целью постепенного наращивания активности для обхода проверок скорости или использование украденных или старых аккаунтов для создания видимости легитимной активности.

Blockchain-Ads относится к любым проявлениям подозрительной или недобросовестной активности со всей серьезностью, так как они снижают доверие к экосистеме и могут негативно отразиться на результатах рекламных кампаний.

Официальная процедура расследования

Официальное расследование может быть инициировано либо в одностороннем порядке по усмотрению Blockchain-Ads (основываясь на автоматических сигналах по алгоритмам или через внутренний мониторинг), либо на основании внешнего запроса от пострадавшего рекламодателя, который может предоставить доказательства негативных последствий (например, статистически значимая просадка в качестве конверсий, удержания, пользовательской активности или же повышенный уровень возвратов/возмещений средств, связанный с некачественным трафиком).

С началом официального расследования:

• Все аккаунты под подозрением, включая любые косвенно или напрямую связанные с ними через анализ кластеров (например, общий цифровой отпечаток устройства, покрытие IP-адресов, идентичность поведенческих паттернов или отслеженные по транзакциям), будут немедленно аннулированы и бессрочно заблокированы.
• Блокировка аккаунта означает:
  
  • Все права доступа к аккаунту будут аннулированы, что воспрепятствует любым дальнейшим действиям их владельца, включая создание, изменение, запуск, приостановку или удаление кампаний.
  • Доступ к инструментам оптимизации (стратегии назначения ставок, правила таргетинга, сегментация аудитории, управление креативами и автоматизация на основе правил) будет полностью закрыт.
  • Финансовые операции, включая пополнение баланса, возврат средств, вывод средств или использование бонусных баллов, будут заблокированы.
  • Доступ к API-интерфейсам, интеграциям веб-хуков и отслеживанию сторонними сервисами будет отозван во избежание внешнего взаимодействия.
• Все существующие, запланированные или находящиеся в процессе создания кампании, связанные с заблокированными учетными записями, будут автоматически приостановлены на системном уровне. Эти кампании останутся недоступными и не могут быть возобновлены, скопированы, клонированы или запущены повторно до тех пор, пока расследование не будет окончательно завершено и все ограничения не будут сняты.
• Приостановка функций учетной записи будет действовать в течение всего периода расследования, длительность которого может составлять от 5 до 30 рабочих дней в зависимости от сложности дела, объема данных и необходимости перекрестной проверки с внешними источниками.

Расследования проводятся согласно строгим принципам беспристрастности, методологической точности и проверяемости нашей внутренней группой специалистов (Compliance and Forensic Team). Процесс включает в себя анализ по нескольким источникам, в числе которых:

• Детальный анализ логов сервера (метки времени доступа, последовательность запросов к API, метаданные).
• Продвинутый поведенческий профайлинг через собственные модели машинного обучения (выявление аномалий, кластерный анализ паттернов, анализ производительности).
• Углубленный анализ цифровых отпечатков устройства, истории IP-адреса, данных о геолокации, сигнатур VPN/прокси, связи между устройствами.
• Комплексный аудит совершенных транзакций и пути до конверсии, включая показатели активности после конверсии (когорты удержания, спады активности, корреляция с возвратами средств).
• Интеграция со сторонними базами данных фродовой активности для многосторонней проверки.
• Фиксация и проверка доказательств, предоставленных рекламодателем.

Вердикт расследования выносится исключительно на основании доказательств. Среди возможных результатов расследования:

• Полное восстановление доступа – Если не выявлено никаких нарушений, то следует полный откат всех ограничений доступа к аккаунту и функционалу запуска кампаний.
• Условное восстановление доступа – Возвращение доступа при соблюдении условий (например, частичное списание средств пропорционально подтвержденному объему недействительного трафика).
• Бессрочная блокировка – Необратимое закрытие учетной записи с потерей всех данных.
• Конфискация баланса – Конфискация средств или бонусов, полученных от неправомерных действий.
• Финансовое урегулирование – Взыскание средств за совершенные возвраты или иная компенсация убытков потерпевшей стороне.
• Эскалация в правовое поле – Передача дела в правоохранительные или регуляторные органы в случаях подозрения на уголовно-наказуемый охват мошеннической деятельности.

Все участвующие стороны получат подробный письменный отчет, подводящий итоги расследования, задействованную методологию и обоснования принятых решений.

Как минимизировать риски с помощью лучших практик для оптимизации

Чтобы снизить риск столкновения с недобросовестным трафиком при масштабировании кампаний, мы настоятельно рекомендуем активно сотрудничать с нашей командой для получения качественных рекомендаций. К распространенным же методам оптимизации, помогающим решить потенциальные проблемы, относятся:

• Точечный таргетинг аудитории – Накладывайте сразу несколько фильтров в категориях демографии (по возрасту, полу), интересов (криптокошельки, DeFi приложения, NFT сообщества), поведенческих сигналов (наблюдаемых после конверсии, по активности кошелька), а также пользуйтесь возможностью моделировать сегменты схожей аудитории на основе существующих пользователей с высоким LTV, уже находящихся в вашей базе. Все это позволяет привлекать по-настоящему заинтересованных пользователей, отсеивая непостоянных бонусхантеров, не имеющих намерения полноценно взаимодействовать с вашим оффером.
• Сегментация по гео и устройствам – Запускайте раздельные кампании для работы с наиболее ценными регионами (например, страны Tier-1, где распространено использование крипто-продуктов) и устройствами (например, нативные приложения для Android/iOS). Настройте автоматическую фильтрацию или ограничение трафика из гео, где шанс столкнуться с нежелательной активностью выше всего, а также из отбивающихся по базам данных подозрительных IP-адресов и низкопроизводительных эмуляторов, чтобы снизить риски взаимодействия с потенциальным злоупотреблением анонимайзерами.
• Настройка вайтлистов и блоклистов – Создавайте и развивайте динамические вайтлисты из наиболее результативных паблишеров и источников, основываясь на данных об их ROI, удержании и метрикам качества. Вместе с этим регулярно помещайте в блоклист источники, демонстрирующие ранние признаки ухудшения качества трафика (например, внезапные скачки в количестве конверсий без соответствующего роста продолжительного взаимодействия), чтобы избежать масштабирование на некачественном трафике.
• Мониторинг конверсий с помощью автоматических правил – Настройте вывод уведомлений в реальном времени и автоматические правила, чтобы отсеивать источники, демонстрирующие подозрительные паттерны, например, где CR > 30% для мотивированных действий, отклик на бонусы > 80% или при длительности сессии < 10 секунд. Сверху добавьте действия по триггерам на определенные события (например, приостановить работу источника, если замечено > 5 регистраций с идентичными цифровыми отпечатками за один час).
• Ограничение ежедневного расхода бюджета и пошаговое масштабирование – Запускайте новые кампании или источники трафика с конкретным лимитом ежедневного бюджета (например, $100 – $500 спенда на первое время), а затем постепенно увеличивайте его в течение 3–7 дней. Эта поступательная практика позволит обнаружать аномалии до того, как будут тратиться существенные суммы бюджета, что даст время на изучение трафика по метрикам после конверсии.
• Требования к взаимодействию после клика и конверсии – Оптимизируйте в сторону источников, которые приносят пользователей, активно передвигающихся по воронке: выставите требование к минимальной активности на сессии (например, просмотр 3+ страниц), проведенном времени на сайте (>2 минут) и потоковым действиям (подключение кошелька, первая транзакция в течение 7 дней). Поднимайте ставки на размещение там, где трафик показывает наилучшие сигналы удержания, чтобы отфильтровать незаинтересованных или фродовых пользователей.
• Создание безопасной структуры мотивированного привлечения – Обратитесь к нашей команде, чтобы реструктурировать систему бонусов для противостоянию нежелательной активности: начисление вознаграждений только в определенное время (например, бонусы начисляются только при 30-дневной активности), минимальный порог вовлеченности (например, по пройденной верификации KYC + первму депозиту + объему транзакций), многоступенчатая система вознаграждений на основе устойчивого поведения или ограничение выплат за использование пользовательской реферальной программы. Избегайте слишком высоких вступительных бонусов, которые преимущественно привлекают бонусхантеров.
• Продвинутый трекинг и атрибуция – Внедрите постбэк на стороне сервера (S2S postback), дедупликацию на основе цифровых отпечатков и анализ по когортам, чтобы точно атрибутировать конверсии вместе с обнаружением ранних признаков использования нескольких аккаунтов одним пользователем.

Наша команда может помочь с аудитом ваших настроек, выставлением кастомных правил и реализацией этих стратегий для достижения высокого ROI.

С любыми вопросами касательно нашего протокола работы или для запроса помощи обращайтесь к своему аккаунт-менеджеру или на почту contact@blockchain-ads.com

Blockchain-Ads Compliance Department

Последнее изменение: Январь 2026.