Recaudación de fondos con criptomonedas: comprensión de los tipos, las rondas, las estrategias y las herramientas

El panorama de la recaudación de fondos en criptomonedas experimentó un cambio notable en el tercer trimestre de 2023, con un total de 222 acuerdos de recaudación de fondos en criptomonedas 1.610 millones de dólares en inversiones. Esta cifra representa una disminución significativa con respecto a los trimestres anteriores (un tercio más baja para ser exactos), lo que pone de relieve el estado actual del ecosistema de financiación criptográfica y la creciente selectividad de los inversores.

Este artículo tiene como objetivo proporcionar una descripción completa de los diversos tipos de métodos de recaudación de fondos, rondas de financiación, estrategias eficaces y herramientas disponibles en el espacio criptográfico.

Exploraremos todo lo relacionado con la recaudación de fondos en criptomonedas, desde las ofertas iniciales de monedas (ICO) hasta las ofertas de tokens de seguridad (STO), el capital de riesgo y las iniciativas de recaudación de fondos impulsadas por la comunidad.

¡Así que empecemos de lleno!

¿Qué es la recaudación de fondos criptográficos y por qué es importante?

La recaudación de fondos en criptomonedas, también conocida como recaudación de fondos o ventas de fichas, es una forma en que las empresas y los proyectos recaudan dinero mediante la venta de fichas digitales a los inversores. Estos tokens representan una participación en el proyecto o proporcionan alguna utilidad, y los inversores suelen comprarlos con su propia criptomoneda.

La financiación de las criptomonedas tiene un impacto inmenso en el ecosistema de la cadena de bloques porque básicamente democratiza el acceso al capital, lo que permite que los proyectos obtengan financiación de un grupo diverso de inversores a nivel mundial.

¿Cuáles son los diferentes tipos de recaudación de fondos criptográficos?

A lo largo de su desarrollo, la criptofinanciación ha evolucionado hacia varios métodos distintos, cada uno con sus propias ventajas y desafíos. Hay cinco tipos principales de recaudación de fondos en criptomonedas, siendo las ICO, las IDO y las IEO las más populares.

Los principales tipos de recaudación de fondos criptográficos son:

1. Ofertas iniciales de monedas (ICO)
2. Ofertas iniciales de DEX (IDO)
3. Ofertas de intercambio iniciales (IEO)
4. Ofertas de tokens de seguridad (STO)
5. Subvenciones y aceleradores

1. Ofertas iniciales de monedas (ICO)

Ofertas iniciales de monedas (ICO) fueron el método pionero de financiación criptográfica: la venta de una cantidad o porcentaje de un proyecto de criptomonedas a algunos contribuyentes abreviados a cambio de capital.

Si bien las ICO han ido disminuyendo más o menos desde que se intensificó el gran escrutinio regulatorio, no han desaparecido por completo.

Por ejemplo, en 2023 Worldcoin acumuló 115 millones de dólares mediante una venta privada de fichas, cofundada por Sam Altman (sí, el tío de OpenAI), que confirma que los proyectos de alto perfil aún pueden utilizar las ICO de forma eficaz.

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2. Ofertas iniciales de DEX (IDO)

Ofertas iniciales de DEX (IDO) se llevan a cabo en bolsas descentralizadas (DEX). A diferencia de las ICO, ofrecen liquidez inmediata y son más resistentes a la censura.

Carbon Browser llevó a cabo una de las mayores ICO en 2023, recaudando 1,6 millones de dólares para su Navegador Web3 desarrollo, superando con creces su objetivo inicial de 600.000 dólares. La IDO atrajo a 3.800 poseedores de fichas en las primeras 24 horas, lo que demuestra la rápida creación de comunidades.

Más tarde, aprovechando Anuncios de cadena de bloques, sumaron 4.000 nuevos titulares de CSIX y lograron 5.460 nuevas descargas de dApp, lo que demuestra el potencial de los IDO tanto para la recaudación de fondos como para la adquisición de usuarios.

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3. Ofertas de intercambio iniciales (IEO)

Ofertas de intercambio iniciales son gestionados por bolsas de criptomonedas, que aprovechan la reputación y la base de usuarios de la bolsa para atraer fondos.

Las IEO siguen siendo una opción popular para los proyectos que buscan liquidez inmediata. En noviembre de 2022, Binance Launchpad organizó la venta de tokens HOOK para Protocolo enganchado, recaudando 2,5 millones de dólares.

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4. Ofertas de tokens de seguridad (STO)

Los STO emiten tokens que representan la propiedad de un activo subyacente, sujetos a las regulaciones federales de valores, lo que brinda una opción de inversión segura.

Por poner un ejemplo del mundo real: en 2022, Securitize, una firma de valores de activos digitales, tokenizó una participación en el Health Care Strategic Growth Fund II de KKR en la cadena de bloques Avalanche.

Este fondo tokenizado proporciona exposición a un Fondo de 4 mil millones de dólares centrado en la atención médica, lo que demuestra el potencial de las STO en las finanzas tradicionales al hacer que las inversiones de grado institucional sean accesibles para los inversores individuales.

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5. Subvenciones y aceleradores

Las subvenciones y los aceleradores impulsan la financiación de un proyecto en discusión sin tener en cuenta la posibilidad de adquirir acciones o fichas. Estos programas suelen llevarse a cabo con organizaciones de alto perfil que pretenden incentivar la innovación como práctica.

Crecimiento alfa es una plataforma diseñada para combinar proyectos criptográficos en fase inicial con subvenciones y oportunidades de financiación. Conecta iniciativas prometedoras de blockchain con posibles inversores, lo que facilita el crecimiento de soluciones innovadoras en el espacio criptográfico.

La plataforma brinda acceso a una red de más de 3,000 desarrolladores y socios, y ofrece recursos para ayudar a las empresas emergentes a investigar, rastrear, administrar y optimizar sus operaciones comerciales criptográficas.

Por ejemplo, AlphaGrowth conecta proyectos con más de 3000 desarrolladores y socios, y ofrece una plataforma integral para investigar, rastrear, administrar y optimizar las operaciones comerciales criptográficas.

6. Rondas de financiación de criptomonedas de capital riesgo

La financiación de capital riesgo (VC) en criptomonedas es un método de recaudación de fondos que consiste en que los inversores junten su dinero para invertir en proyectos de cadenas de bloques y criptomonedas en fase inicial.

Realizadas en forma de acciones o fichas, estas inversiones deberían generar beneficios sustanciales acordes con el crecimiento y el éxito de los proyectos.

Las rondas de financiación criptográfica siguen una estructura similar a la financiación de capital riesgo tradicional, pero con algunas características únicas debido a la naturaleza de la tecnología blockchain y la tokenización.

¿Cuáles son algunas firmas notables de criptocapital riesgo?

Es probable que estas empresas desempeñen un papel importante en la financiación y el apoyo a proyectos innovadores de cadenas de bloques y criptomonedas en 2024 y más allá, por lo que es bueno tenerlas en cuenta.

• Pantera Capital: Pantera Capital es uno de los fondos activos que se centran en invertir en proyectos de cadena de bloques y aplicaciones descentralizadas que impulsan la adopción y el crecimiento de la industria.
• Andreessen Horowitz (a16z): Gran empresa de capital riesgo, conocida por su participación en el espacio de las criptomonedas desde hace más de media década: su cartera abarca desde proyectos clave como Solana y MakerDAO hasta CoinSwitch.
• Coinbase Ventures: Coinbase Ventures, que se especializa en inversiones iniciales en criptomonedas, metaverso y web3, es uno de los fondos más activos y se asocia con los equipos fundadores en las primeras etapas del ciclo de vida de sus startups.

¿Cuál es la mejor opción de recaudación de fondos para criptomonedas?

Las ofertas iniciales de DEX (IDO) son el método preferido de recaudación de fondos en el espacio criptográfico, ya que ofrecen una combinación de ventajas que se alinean bien con el espíritu de la industria. Permiten recaudar fondos directamente por parte de la comunidad en bolsas descentralizadas, lo que fomenta la participación de los seguidores y mejora la transparencia.

Los IDO ofrecen costos más bajos y solo requieren tarifas de gas para los contratos inteligentes. También proporcionan liquidez inmediata mediante la negociación instantánea de fichas en DEX. Con menos obstáculos regulatorios que las ofertas centralizadas, las IDO son una opción eficiente para financiar proyectos criptográficos.

Si bien las IDO ofrecen una serie de beneficios, esto no significa que el enfoque único funcione para todos. Dependiendo de las necesidades específicas de su proyecto, es posible que desee explorar y comparar otras opciones, como las ICO o las IEO. Cada método tiene su propio conjunto de ventajas y desventajas que pueden alinearse de manera diferente con los distintos objetivos y circunstancias del proyecto.

Para entender qué es lo mejor para ti, te recomiendo encarecidamente que leas este artículo: ICO vs IEO vs IDO: comparación en profundidad y la mejor opción para la recaudación de fondos criptográficos.

¿Qué herramientas están disponibles para la recaudación de fondos criptográficos?

La criptofinanciación aprovecha muchas herramientas y plataformas que ayudan a poner el proceso de obtención de capital e interactuar con los inversores en piloto automático, un sueño, ¿verdad?

Estas son algunas herramientas clave disponibles para la financiación criptográfica:

Plataformas de venta de tokens

Las plataformas de venta de tokens brindan soluciones para la ejecución de principio a fin, desde ICO hasta STO. Además de cumplir con las normas KYC/AML, estas plataformas tienen características tales como estructuras personalizadas de venta de fichas e instrumentos de marketing incorporados que ayudan a un proyecto a recaudar fondos de manera eficiente.

1. The Giving Block

• Una solución integral para aceptar donaciones criptográficas
• Ofrece un formulario de donación personalizable y una página de donación única
• Proporciona un panel para rastrear los datos de las donaciones

2. Metalanzamiento

• Ayuda a los constructores a asegurar la financiación y proporciona a la comunidad acceso a las ofertas de tokens en fase inicial

3. Bloque de ángeles

• Una plataforma de recaudación de fondos sin custodia para nuevas empresas de Web3

Platasas de lanzamiento

Las plataformas de lanzamiento son las plataformas que ayudan a los nuevos proyectos a adquirir los fondos y la exposición que tanto necesitan a través de las ofertas de IDO. Ofrecen una plataforma de lanzamiento para la venta de fichas y, muy a menudo, ofrecen una variedad de sus servicios complementarios: apoyo a la comercialización, creación de comunidades y apoyo posterior al lanzamiento.

1. Fundición de fiordos

• Una plataforma comunitaria que conecta proyectos con seguidores
• Utiliza fondos de arranque de liquidez (LBP) para recaudar fondos
  
  2. Launchpad de Binance

• El riguroso proceso de selección de proyectos garantiza que solo se presenten proyectos de alta calidad
• Los proyectos obtienen acceso a la amplia base de usuarios de Binance, lo que mejora la visibilidad y la participación de la comunidad
  

Herramientas inteligentes de recaudación de fondos basadas en contratos

Las herramientas basadas en contratos inteligentes se basan al máximo en la tecnología blockchain para crear mecanismos de financiación programables y automatizados. Estas herramientas garantizan una forma segura, transparente y altamente eficiente de administración y distribución de fondos.

1. Plataformas basadas en Ethereum:

• Permitir mecanismos de financiación programables, como la venta de fichas y la distribución automatizada de fondos
• Permita un desembolso de fondos seguro y verificable mediante la ejecución automática al cumplir las condiciones predeterminadas
  
  2. Preventa

• Una plataforma integral para grupos de inversión y proyectos Web3
• Probablemente utiliza contratos inteligentes para administrar inversiones y distribuciones
  

Organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) para la recaudación de fondos

Las DAO permiten esfuerzos de recaudación de fondos descentralizados e impulsados por la comunidad. Proporcionan un marco para la toma de decisiones colectivas y la asignación de recursos.

1. Giveth

• Una plataforma de donación criptográfica fácil de usar que se centra en la transparencia y la participación de la comunidad
• Funciona como una DAO, lo que permite la toma de decisiones descentralizada en la financiación y la asignación de fondos
  

2. Optimismo RPGF (RetroPGF)

• Parte de la red Optimism, que se centra en la financiación retroactiva de bienes públicos
• Utiliza una estructura similar a la DAO para determinar las asignaciones de fondos para proyectos que benefician a la comunidad Ethereum

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¿Cómo prepararse para una recaudación exitosa de fondos criptográficos?

Prepararse para una ronda de financiación exitosa en el espacio criptográfico implica varios pasos clave. Aquí tienes una guía detallada sobre cómo prepararte:

Desarrollar un plan de negocios y un documento técnico sólidos

Un plan de negocios sólido es básicamente una hoja de ruta para su empresa y es muy importante para atraer inversores. Del mismo modo, un documento técnico es un documento detallado que explica los aspectos técnicos de su proyecto criptográfico, sus casos de uso y el problema que pretende resolver.

Construir un equipo fuerte

Los inversores buscan un equipo capaz y experimentado que pueda ejecutar el proyecto con éxito. Así que asegúrate de destacar la experiencia y el historial de los miembros de tu equipo en tu plan de negocios y en tu documento técnico.

Creación de un producto mínimo viable (MVP)

Un MVP es una versión básica de su producto que demuestra su funcionalidad principal. Ayuda a validar su concepto y a atraer a los primeros usuarios e inversores.

Diseño de Tokenomics

La tokenomía se refiere al modelo económico de tu token. Incluye el suministro total, el plan de distribución, la utilidad y los incentivos para mantener o usar el token.

Consideraciones legales y reglamentarias

Cumpla con las leyes de valores, implemente los procedimientos KYC/AML y elija la estructura legal adecuada. Es imprescindible conocer el aspecto legal para evitar dificultades legales y garantizar un lanzamiento fluido del token.

Establecer objetivos y valoraciones realistas

Debe lograr que los inversores confíen en usted y, para lograrlo, debe establecer objetivos alcanzables y valoraciones realistas. Los objetivos demasiado ambiciosos o las valoraciones exageradas pueden disuadir a los posibles inversores.

¿Cuáles son las estrategias eficaces de recaudación de fondos en el espacio criptográfico?

Debe tener un enfoque multifacético para que la financiación sea efectiva en el espacio criptográfico. Para lograrlo, varias estrategias clave han demostrado ser particularmente impactantes a la hora de atraer inversores y garantizar los recursos para los proyectos de cadenas de bloques.

Estos estrategias de marketing incluyen la creación de comunidades y la participación, las relaciones públicas criptográficas, el aprovechamiento de las redes sociales y las personas influyentes, la creación de asociaciones y la obtención de asesores.

Exploremos cada una de ellas en detalle.

Fomento de la comunidad y participación

Necesitas una comunidad activa para brindar apoyo, difundir el mensaje y crear un sentido de pertenencia entre los miembros. Todo esto es muy importante para cualquier proyecto de criptografía.

Para construir tu comunidad, necesitas aprovechar el poder de los canales de redes sociales. Puedes usar plataformas como X, Telegram, Reddit y Discord para interactuar con tu audiencia.

Y no olvides los eventos, los webinars y los AMA: organizar o participar te ayudaría a interactuar directamente con tu comunidad y a responder a sus preguntas e inquietudes.

Marketing y relaciones públicas en criptomonedas

Marketing efectivo y comunicados de prensa sobre criptomonedas (PR) son esenciales para crear conciencia y atraer inversores a su proyecto. Estas son algunas estrategias clave para empezar:

• Comunicados de prensa: Distribuya comunicados de prensa a los medios de comunicación criptográficos relevantes para anunciar hitos y actualizaciones importantes. Esto puede ayudar a obtener cobertura mediática y atraer la atención. Algunos Agencias de relaciones públicas puede ayudarte con esto.
• Marketing de contenidos: Cree contenido informativo y educativo que posicione su proyecto como líder de opinión en la industria. Esto puede incluir publicaciones de blog, documentos técnicos y estudios de casos.

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Aprovechar las redes sociales y las personas influyentes

Las redes sociales y las personas influyentes desempeñan un papel vital en la promoción de proyectos criptográficos. A continuación, te explicamos cómo aprovecharlos de forma eficaz:

• Participación en las redes sociales: Interactúa activamente con tu audiencia en plataformas como X, Instagram y LinkedIn. Comparte actualizaciones, realiza encuestas y crea contenido interactivo para mantener el interés de tu audiencia.
• Alianzas con personas influyentes: Asóciese con influencers criptográficos que tienen una fuerte presencia en la comunidad criptográfica. Pueden ayudar a amplificar su mensaje y llegar a un público más amplio.
• Contenido generado por el usuario: Anima a tu comunidad a crear y compartir contenido relacionado con tu proyecto. Esto puede incluir testimonios, reseñas y publicaciones en redes sociales.

Creación de asociaciones y obtención de asesores

La formación de asociaciones estratégicas y la contratación de asesores acreditados pueden añadir un valor significativo a su proyecto. Busca empresas y proyectos que complementen los tuyos. Las asociaciones pueden proporcionar beneficios mutuos, compartir recursos y ampliar el alcance, entre otras muchas.

También deberías considerar la posibilidad de contratar a expertos y líderes de opinión como asesores. Su experiencia y su red pueden proporcionar información valiosa y credibilidad a su proyecto.

¿Cuáles son los desafíos y los riesgos de la recaudación de fondos criptográficos?

La financiación en criptomonedas ofrece oportunidades importantes, pero también conlleva su propio conjunto de desafíos y riesgos. Vamos a abordar algunos de ellos:

Incertidumbres regulatorias

El panorama regulatorio de los activos criptográficos y digitales está fragmentado y cambia rápidamente, lo que crea desafíos de cumplimiento en diferentes jurisdicciones. Además, la falta de una clasificación legal universal para los criptoactivos complica su uso como garantía y dificulta las acciones legales contra las empresas insolventes.

Volatilidad del mercado

La notoria volatilidad del mercado de las criptomonedas puede afectar drásticamente al valor de los fondos recaudados, lo que dificulta la planificación financiera y la ejecución de los proyectos. Los rápidos cambios en la confianza de los inversores debido a esta volatilidad también pueden perturbar los esfuerzos de financiación y provocar retiradas repentinas y una pérdida de apoyo.

Estafas y proyectos fraudulentos

Los hackeos y las brechas de seguridad de alto perfil persisten en el espacio criptográfico, erosionando la confianza y provocando importantes pérdidas financieras. La falta de transparencia y de licencias adecuadas en algunas bolsas y proyectos plantea graves problemas de legitimidad, mientras que prácticas como el lavado de dinero socavan aún más la confianza del mercado.

Gestión de las expectativas de los inversores

Las bolsas con frecuencia se enfrentan a un rendimiento lento y a interrupciones durante los períodos de alta volatilidad, lo que frustra a los usuarios y provoca posibles pérdidas financieras. La falta de liquidez puede dar lugar a diferenciales más amplios y a una mayor volatilidad de los precios, lo que complica la capacidad de los inversores de operar a precios favorables.

Además, la falta de protecciones sólidas para los inversores y para los consumidores en muchos países expone a los inversores a riesgos importantes.

Casos prácticos de iniciativas exitosas de recaudación de fondos criptográficos

Veamos un par de iniciativas de recaudación de fondos criptográficas, que abarcan Dapper Labs, Circle y Polkadot.

1. Laboratorios Dapper

Conocido por crear proyectos populares de NFT como CryptoKitties y NBA Top Shot, Dapper Labs aprovechó la participación de la comunidad para alcanzar una valoración de 7.500 millones de dólares. Su éxito demuestra obviamente el poder de crear una base de usuarios y un efecto de red sólidos.

2. Círculo

La compañía detrás de USD Coin (USDC) alcanzó el estatus de unicornio al centrarse en el cumplimiento normativo y generar confianza en su plataforma de monedas estables. Su enfoque para trabajar dentro de las regulaciones financieras existentes ha sido clave para su éxito.

3. Polkadot

El enfoque de este proyecto en la interoperabilidad de la cadena de bloques ha atraído una atención e inversión significativas, lo que ha llevado a una valoración que supera la marca de los mil millones de dólares. Su innovación tecnológica para abordar una necesidad crítica de comunicación entre cadenas ha sido un factor importante para el éxito de su financiación.

Conclusión

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En 2024, vimos un Recauda de 413 millones de dólares para un proyecto de ecosistema de Bitcoin y un Ronda inicial de 85 millones de dólares para un proyecto de infraestructura de IA, por lo que, según estas últimas tendencias, la recaudación de fondos en criptomonedas está lejos de terminar.

A medida que la tecnología madure y el panorama regulatorio se estabilice, podemos esperar que surjan métodos de financiación criptográfica más sofisticados, transparentes y eficientes.

Así que sí, gracias por leer esta guía sobre recaudación de fondos. Espero que tengas lo que necesitabas.

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